浦发银行：2005年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600000           股票简称：浦发银行         编号：临2005-0019

          上海浦东发展银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月28日上午在上海影城召开,出席会议并参加本次表决的人数为 77人,代表股份2240944818股,占公司总股份的比例为57.2399%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长张广生先生主持了会议,经会议审议,采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议：
    一、公司第二届董事会换届选举的议案
    1、潘龙清先生担任董事［表决一］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    2、陈伟恕先生担任董事［表决二］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    3、祝世寅先生担任董事［表决三］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    4、Richard Daniel Stanley (中文名：施瑞德)先生担任董事［表决四］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221349657               占99.1257%
    反对： 24050                    占0.0010%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    5、张建伟先生担任董事［表决五］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    6、牛汝涛先生担任董事［表决六］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    7、徐建新先生担任董事［表决七］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    8、尉彭城先生担任董事［表决八］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    9、金运先生担任董事［表决九］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    10、黄建平先生担任董事［表决十］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    11、商洪波先生担任董事［表决十一］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    12、乔宪志先生担任独立董事［表决十二］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    13、孙铮先生担任独立董事［表决十三］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    14、李扬先生担任独立董事［表决十四］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    15、姜波克先生担任独立董事［表决十五］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    16、胡祖六先生担任独立董事［表决十六］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    17、夏大慰先生担任独立董事［表决十七］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    二、公司第二届监事会换届选举的议案
    1、吕勇先生担任监事［表决十八］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    2、宋雪枫先生担任监事［表决十九］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    3、吴顺宝先生担任监事［表决二十］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    4、张宝华先生担任监事［表决二十一］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    5、刘海彬先生担任外部监事［表决二十二］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    6、陈步林先生担任外部监事［表决二十三］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2221348857               占99.1256%
    反对： 24850                    占0.0011%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    三、公司关于在银行间债券市场发行次级债券的议案［表决二十四］
    参加表决的股数为： 2240944818股,意见如下：
    同意： 2218348857               占98.9918%
    反对： 3024850                  占0.1349%
    弃权： 19571111                 占0.8733%
    本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、姜林见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
      特此公告。  

                                     上海浦东发展银行股份有限公司
                                         二OO五年九月二十八日