山推工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

    山推工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议于２００８年７月２６日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于２００８年７月１６日以书面或传真方式发出。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董平董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《２００８年半年度报告及摘要》；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    二、审议通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    三、审议通过了《关联方资金往来管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    四、审议通过了《关联交易内部控制制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    五、审议通过了《对外担保内部控制制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    六、审议通过了《关于修改成本费用内部控制制度的议案》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    七、审议通过了《关于修改财务管理办法的议案》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    八、审议通过了《关于修改内部审计制度的议案》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    九、审议通过了《关于修改计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    山推工程机械股份有限公司

    董事会

    二〇〇八年七月二十六日

    证券代码：０００６８０ 证券简称：山推股份 公告编号：２００８—０３３

    山推工程机械股份有限公司

    六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ２００８年７月２６日在山推大厦四楼会议室召开六届监事会第三次会议，五位监事张源海先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生均出席了会议，会议由张源海先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

    一、会议首先对《２００８年半年度报告及摘要》进行了审议。会议认为报告对报告期内公司经营状况进行了客观分析；对公司治理情况、报告期内实施２００７年度利润分配方案的情况、２００８年中期利润分配方案、股权投资情况、重大关联交易事项等公司的重大事项进行了真实说明；报告期内募集资金使用按照配股说明书承诺进行，形成了监事会关于《公司２００８年半年度报告及其摘要》的审核意见。

    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００８年半年度报告及其摘要》。

    二、会议审议了《公司治理专项活动整改情况的说明》。会议认为公司对照２００７年１０月２３日第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议通过的《山推工程机械股份有限公司治理专项活动整改报告》，对截至２００８年６月３０日整改报告中所列事项的整改情况进行了认真自查，对自查发现的董事会各专门委员会工作细则未及时制定、内部控制制度不完善等问题进行了整改，公司补充完善了规章制度，促进了规范运作，使公司的治理水平得以提高。

    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意５票，反对０票，弃权０票，会议审议通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》。

    三、会议审议了《关联方资金往来管理制度》；《关联交易内部控制制度》；《对外担保内部控制制度》；《关于修改成本费用内部控制制度的议案》；《关于修改财务管理办法的议案》；《关于修改内部审计制度的议案》；《关于修改计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案》。会议认为上述七项制度的制定，是公司完善规章制度的具体体现，是提高公司治理水平巩固公司专项治理成果的基础，是贯彻落实中国证券监督委员会公告［２００８］２７号文件、山东证监局《关于２００８年进一步推进公司治理专项活动的通知》等文件精神的具体措施。

    会议采取书面决议票的形式对该七项议案进行了表决：每项均为同意５票，反对０票，弃权０票，故审议通过了《关联方资金往来管理制度》；《关联交易内部控制制度》；《对外担保内部控制制度》；《关于修改成本费用内部控制制度的议案》；《关于修改财务管理办法的议案》；《关于修改内部审计制度的议案》；《关于修改计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案》。

    特此公告。

    山推工程机械股份有限公司监事会

    二〇〇八年七月二十六日