搜藏南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2008年7月25日在公司全资子公司五台云海镁业有限公司会议室召开，会议通知已于2008年7月15日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明主持，出席会议的董事以现场举手表决方式逐项审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《南京云海特种金属股份有限公司2008年半年度报告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《南京云海特种金属股份有限公司专项治理自查报告和整改计划》和《南京云海特种金属股份有限公司专项治理自查情况报告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
文件已经递交中国证券监督管理委员会江苏监管局审核，待审核通过后另行公告。
三、审议并通过《关于成立巢湖云海镁业有限公司的议案》。
经过考察论证，公司拟选择安徽省巢湖市作为新的镁合金生产基地，公司准备在当地成立全资子公司巢湖云海镁业有限公司（暂用名），注册资本1000万元。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于包头云海金属有限公司扩建年产10万吨硅铁项目的议案》。
为了提高公司镁合金生产所需硅铁的自给率，降低产品的生产成本，公司拟在全资子公司包头云海金属有限公司扩建年产10万吨硅铁项目，项目投资总额为2.49亿,资金来源为自筹资金，建设期为三年，分期实施，投资回收期为5.07年。
该议案须提交股东大会审议，经相关部门备案后实施。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
二○○八年七月二十五日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2008-41
关于召开南京云海特种金属股份有限公司
2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决议，公司拟定于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体安排如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年8月15日（星期五）上午9:00
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：南京市溧水县洪蓝镇公司会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2008年8月11日
7、会议出席对象
（1）截至2008年8月11日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。
二、会议审议事项
审议《包头云海金属有限公司扩建年产10万吨硅铁项目的议案》
三、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2008年8月14日17：00前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2008年8月14日（星期五）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；
3、登记地点：南京市溧水县洪蓝镇南京云海特种金属股份有限公司证券部（公司办公楼一楼）；
四、其它事项
1、会议联系方式
地址：南京市溧水县洪蓝镇南京云海特种金属股份有限公司证券部（公司办公楼一楼）；
邮政编码： 211221
联系电话： 025-57234888-874
传真： 025-57234168
联系人： 吴剑飞女士
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件一：授权委托书格式
附件二：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
二○○八年七月二十五日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
审议《关于包头云海金属有限公司扩建年产10万吨硅铁项目的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2008-42
南京云海特种金属股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司第一届监事会第八次会议于2008年7月25日在公司全资子公司五台云海镁业有限公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席刘小稻先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2008年半年度报告》。
监事会在全面了解和审核公司2008年半年度报告后，认为公司2008年半年度报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司监事会
二○○八年七月二十五日
