搜藏青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年7月17日以传真方式发出了召开五届董事会第十一次会议的通知，会议于2008年7月28日在青海省西宁市新宁路16号天年阁饭店四楼三号会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高管及8名监事列席了会议，会议由董事长安平绥主持，经会议审议，表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年半年度报告全文及报告摘要》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设年产10万吨金属镁项目的议案》。具体内容详见公司重大投资公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码：000578 证券简称：ST盐湖 公告编号：2008-061
青海盐湖工业集团股份有限公司
重大投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目基本情况：
本公司经2008年7月28日召开的五届董事会第十一次会议审议，表决通过了关于投资建设年产10万吨金属镁生产项目的议案。
二、项目情况简介：
该项目系本公司盐湖资源综合利用项目三期工程项目。
该项目总投资：30亿元；预计在2009年8月前完成初步设计，2010年6月前完成施工图纸设计，2012年12月前建成投产。
金属镁及其合金是迄今在工业中应用的最轻的金属结构材料，具有重量轻、密度小、强度高、刚性好、压铸性能好、降低噪音、电磁屏蔽性和减震性好、可循环利用等特性。被材料专家誉为本世纪最具有开发和应用潜力的绿色工程材料，近几年镁及其合金开始替代铝材和钢材，广泛用于飞船、飞机、导弹、汽车、计算机、通信产品、消费类电子产品的制造等，生产和消耗呈快速上升趋势。
三、项目市场情况简介
随着汽车工业、航空航天等产业的高速发展以及铝价的大幅提升，全球金属镁的需求量近年来保持6%以上的年增长，2005年达到了近60万吨，目前全球金属镁需求量已超过100万吨/年。我国是全球金属镁生产大国与出口大国，金属镁产品70%用于出口，30%国内使用，产能已达到100万吨，2005年产量50多万吨，最大装置产能接近10万吨/年左右。目前国内金属镁需求大约在30万吨／年左右，金属镁价格3.5万元／吨左右。
四、投资项目的意义及对本公司的影响
投资建设金属镁项目，将充分发挥柴达木盆地的察尔汗盐湖是我国目前已探明的最大的钾镁盐矿床的资源优势，氯化镁储量达40多亿吨，且纯度高，易提取，是制取金属镁的最佳原料，因此，利用察尔汗盐湖镁资源开发建设金属镁项目，具有得天独厚的资源优势，对带动盐湖资源的综合利用具有重要意义。
项目建成投产后，预计每年可实现收入30亿元，实现利税12亿元；每年可实现利润8亿元。
五、备查文件
公司五届董事会第十一次会议决议。
青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
2008年7月30日
证券代码：000578 证券简称：ST盐湖 公告编号：2008-062
青海盐湖工业股份有限公司
2008年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日。
（二）业绩预告情况：预计2008年1-9月份累计净利润为盈利，与上年同期相比，扭转了亏损局面，实现盈利约为10亿元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩
（一）净利润：-5,317.03万元；
（二）每股收益：-0.268元。
三、盈利原因说明
因本公司的重组事宜于2008年1月23日获得中国证券监督管理委员会的核准，本公司定向增发暨吸收合并方案已于2008年3月7日前实施完毕，公司从2008年1月1日开始与青海盐湖工业（集团）有限公司进行报表合并，2008年1至6月份累计已实现净利润为7.6亿元，预计2008年1至9月的累计净利润为盈利，具体数据将在2008年第三季度报告中予以披露。
四、无其他相关说明
本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
2008年7月30日
