搜藏南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通知于2008年7月25日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2008年7月29日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：公司第三届董事会第二十二次会议决议
南方科学城发展股份有限公司第三届董事会
二○○八年七月二十九日
证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2008-038
南方科学城发展股份有限公司
关于加强公司治理专项活动整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号文）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号文）的要求，公司于2007 年4 月成立了由董事长作为第一负责人的公司治理自查工作小组，开展了公司治理专项活动，于2007年11月12日完成自查、公众评议、初步整改等三个阶段的工作，并于2007年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《南方科学城发展股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》（以下简称《整改报告》）。
根据中国证监会公告【2008】27号文要求，现将截止2008年6月30日《整改报告》中所列事项的整改情况说明如下：
一、已完成整改的事项
（一）关于公司股改工作进展缓慢，制约了公司发展，公司应努力协调有关各方做好控股股东股权转让及股改工作，及时、准确地做好相关信息披露工作；
整改情况：2007年12月19日，公司控股股东的股权转让及过户手续办理完成。2008年1月24日，公司股权分置改革方案实施完毕。相关信息已及时在指定媒体进行披露。
（二）公司授权董事会可自主决定投资金额在5 亿元内的房地产项目，占公司净资产的52％，比例较大，公司应进一步完善相关控制制度；
整改情况：鉴于开发房地产项目需以市场方式取得土地，而挂、招、拍等方式可供决策的时间较短，且房地产行业对资金的需求量较大，而公司章程中授予董事会投资项目的权限却难以满足等情况，为不错过投资时机，提高决策效率，经公司2007年第一次临时股东大会批准，授权公司董事会审批投资广州、成都、长沙等地的房地产项目，且公司在该类项目的权益出资总额最高不超过前一年度经审计后净资产的50%，待项目落实后，由公司董事会负责具体审批，并严格按照有关规定履行信息披露义务，公司已为此制订完善有关控制制度。
（三）关于公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）的要求制订制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，未建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制，章程部分条款需进一步完善。
整改情况：公司2007年度股东大会审议通过了《关于修改部分条款的决议》，同意在《公司章程》中增加制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制，以更好地确保上市公司利益和维护中小投资者利益。
二、持续改进性问题的整改效果
（一）关于进一步完善内部控制制度，进一步加强执行力度；
整改情况：根据证券监管部门的最新要求，公司健全、完善了相关内部控制制度，具体包括：《内部控制制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》、《募集资金管理制度》。在今后的工作中，公司将一如既往地重视内控制度的修订、完善及制度的贯彻实施。
（二）关于健全和完善公司激励机制；
整改情况：公司正根据发展的需要，积极探索创新激励机制，逐步健全和完善包括股权激励机制在内的激励体系，着眼于培养、调动各类人才的积极性、主动性和创造性，营造良好的工作环境，以促进企业长期、健康、稳定发展。
（三）关于公司在资本市场上缺乏创新；
整改情况：公司在抓好生产经营的同时正积极探索资本市场创新，以促进企业做大做强。
（四）关于公司主营业务转型后尚未完成支柱产业培育；
整改情况：根据公司的发展战略，公司正积极在矿产资源及能源领域寻求发展机遇，争取尽快完成公司支柱产业的培育。另外，公司投资建设的北京柏悦酒店即将投入试运营。
（五）关于公司高管人员的人事档案尚未由公司自行保管，公司独立性有待进一步加强。
整改情况：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员均属专职，未有在股东及其关联企业中兼职。但鉴于公司部分高管在原单位属干部编制，因干部管理权限等问题未能及时通过组织部门将其人事档案调入。公司已将广东证监局的意见转告予有关人员，要求其努力争取与原单位协调解决。
公司治理是一项长期的工作。今后，公司将以本次公司治理专项活动为契机，一如既往地严格按照中国证监会、广东证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，切实加强公司治理结构和内部制度的建立健全，完善公司内部控制机制，积极推进公司整体治理水平的提高，以构筑公司规范运作和健康发展的长效机制。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二○○八年七月二十九日
证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2008-037
南方科学城发展股份有限公司
2008年上半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部初步测算，预计公司2008年上半年度将亏损约人民币1,000万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：10,663,430.93元。
2、每股收益：0.017元（按股改后股本计算）。
三、业绩预亏原因
公司处于产业结构调整期，2005年度投资的北京柏悦酒店尚处于筹备期间，未能在本业绩期间取得营业收入及利润，且按照新《企业会计准则》的有关规定，其开办费用在发生时即进入当期费用。综合以上因素，预计公司2008年上半年度将亏损约人民币1,000万元，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司第三届董事会
二○○八年七月二十九日
