搜藏根据中国证监会[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和广东监管局[2008]92号《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》文件精神，为巩固2007年公司治理专项活动成果，把该项活动继续推向深入，现对公司治理整改报告中所列事项的整改情况作如下说明：
一、公司治理专项活动开展情况
公司于2007年4月成立专项治理活动的领导小组，组织开展了专项治理活动, 6月底至7月接受公众评议，并于7月21日公告了《公司治理自查报告和整改计划》。9月4日至6日接受广东监管局的现场检查，10月份进行了整改，并于10月25日公告了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
二、公司治理整改情况
（一）自查阶段发现问题及整改情况
1、关于公司董事会各专门委员会筹备设立问题;
目前已完成整改。
公司已于2007年10月23日召开董事会，审议通过《提名委员会工作制度》、《薪酬考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》。并选举产生了各专业委员会成员。为董事会各专业委员会提供了制度、组织上的保证。
2、关于《信息披露管理制度》等制度的修改完善问题;
目前已完成整改。
公司已于2007年10月23日召开董事会，全面审议修订了《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司接待和推广工作制度》。公司制度建设得到进一步完善和规范。
3、关于《独立董事制度》、《经理议事规则》等制度健全完善问题;
目前已完成整改。
公司已于2007年10月23日召开董事会，审议修订了《独立董事工作制度》、《总经理工作条例》。
4、关于内部控制体系和控制制度,公司内部问责机制以及风险防范机制的完善问题。
目前已完成整改。
公司已于2007年10月23日召开董事会，审议修订《公司内部控制制度》，公司内部问责机制以及风险防范机制进一步完善。
（二）对公众评议提出的意见的整改情况
公众的意见主要反应在锦纶行业产品赢利率过低，公司股价同比偏低方面，希望公司积极想办法提升赢利。对上述意见和建议，公司也高度重视，始终坚持股东利益最大化，经营班子按照战略发展目标和经营计划，想方设法改善行业环境，深化内部管理，调整产品结构，提高企业赢利。
（三）接受广东证监局检查提出问题的整改情况
1、关于公司章程修改完善问题；
目前已完成整改。
公司已于2007年10月23日召开5届20次董事会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，在公司章程中明确建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制,明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务。并修改完善了确保小股东权利的相应条款。该议案业经2008年6月20日召开的公司2007年度股东大会审议通过。
2、关于董事会与经营层的权责划分问题；
目前已完成整改。
公司已制定详细《董事会议事规则》，《总经理工作条例》于2007年10月23日5届20次董事会通过实施，董事会与经理层职责将进一步落实，董事会和总经理办公会议的召集和召开将进一步规范。
3、关于监事会的职能发挥问题；
目前已完成整改。
公司已制订《监事会议事规则》，进一步明确监事会职责，规范监事会议事程序。公司监事已不在担任中层管理人员，利于监事会职能发挥。
4、关于公司内部审计设置问题。
目前已完成整改。
公司已设立审计委员会，并确定成立独立审计机构，根据公司实际配备专门的审计人员和兼职人员逐渐开展工作。
三、持续改进性问题的下一步改进计划
(一)继续推进公司董事、监事及高级管理人员学习与培训。
公司将继续安排公司部分独立董事、董事、监事、高级管理人员参加中国证监会、深交所组织的培训，并在日常工作中及时组织董事、监事及高级管理人员学习证券市场新出台的各项法律法规及政策。进一步提高董事会以及各专业委员会、监事会议事水平和决策能力。
(二)继续完善投资者关系。
公司将进一步加强与投资者的沟通，耐心解答投资者疑问，通过各种方式增加投资者对公司的了解。
(三)进一步加强信息披露质量。
公司将安排董事会秘书及相关人员积极参加中国证监会、深交所及其他监管部门组织的相关会议、学习及培训。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，完善公司治理制度体系，认真贯彻专项活动精神，不断加强治理工作，进一步提升公司运作的透明度，提升企业经营的核心竞争力，使公司能够更加健康地发展。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二００八年七月三十日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2008-012
广东新会美达锦纶股份有限公司
五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月24日，本公司以书面送达或传真方式通知召开五届董事会第28次会议（临时会议）。2008年7月29日，本公司五届董事会召开第28次会议，董事会决议用传真方式进行。公司现任董事九人，一致通过：
一、《关于大股东及其关联方占用本公司资金的自查总结报告》,经自查,公司大股东及其他关联方不存在占用公司资金的事项。
二、《广东新会美达锦纶股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》（祥见本公司公告编号：2008-013内容）。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二○○八年七月三十日
