重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年7月19日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2008年7月29日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议以9票同意，无反对票和弃权票，表决通过了本公司《关于公司治理整改情况的说明》,该报告的详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司

    董事会

    2008年7月31日