本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会于2008年7月29日收到公司董事会秘书李祖荣先生提交的书面辞职申请。李祖荣先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书职务。

    公司董事会已接受李祖荣先生的辞职申请，辞职申请自2008 年7月29日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，在公司尚未聘任董事会秘书之前，指定公司董事林学杰先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

    董事会谨此向李祖荣先生在任职期间对公司所做的贡献深表感谢！

    特此公告。

    福建新大陆电脑股份有限公司

    董 事 会

    2008年7月30日